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美国比特币交易员因无牌转账业务而面临五年监禁

2018-11-06 11:01:46   来源:雷鹿财经  作者: 

摘要:比特币交易员Jacob Burrell-Campos本周在美国联邦法院认罪,经营无牌转账业务。这位21岁的圣地亚哥人现在正在等待判决,并且面临最多五年的监禁。


对美国银行系统的“严重威胁”


比特币交易员因无牌转账业务而面临美国五年监禁


Burrell?在8月份试图从墨西哥过境时被捕。自2015年1月以来,他因在美国与1000多人进行交易加密而没有进行任何反洗钱保障措施被捕。根据他的辩诉交易协议,Burrell承认经营一家未注册的交易所并同意向政府交出超过80万美元罚款。


“未经许可的资金转移业务,特别是那些在边境或边境附近经营的企业,为犯罪分子利用这些企业清洗其非法活动收益提供开放门户,对美国银行系统的完整性构成严重威胁, “美国司法部长亚当布拉弗曼说。“司法部(DOJ)将继续调查和起诉所有规避联邦法律规定的许可和反洗钱要求的个人和企业。”


犯罪过程


比特币交易员因无牌转账业务而面临美国五年监禁


根据美国司法部的说法,Burrell在Localbitcoins上宣传他的服务,私下出售比特币,以换取5%的加价率。最初他从Coinbase上购买加密货币,但由于他进行了大量可疑交易,他的账户被关闭了。他没有被吓倒,于2015年3月转向Bitfinex,并在短短两年多的时间内从交易所购买了价值约330万美元的比特币。


作为认罪的一部分,Burrell还承认他已将他在墨西哥保留的美元与位于圣地亚哥的贵金属交易商Joseph Castillo交换。他承认这是故意在多笔交易中完成的,每笔交易的金额都略低于最低10,000美元的报告要求。


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