更多精彩 >

欧洲大型银行隐秘的推动了加密货币交易

2018-10-08 10:22:13   来源:链向财经  作者: 

摘要:立陶宛一份调查过去两年发生的大规模加密许可交易的报告中提到了欧洲的几家金融机构,如丹麦银行和瑞典银行。



立陶宛一份调查过去两年发生的大规模加密许可交易的报告中提到了欧洲的几家金融机构,如丹麦银行和瑞典银行。银行的一些客户交易了价值数百万欧元的加密货币,波罗的海国家的金融犯罪打击机构想知道第一百万来自哪里,得知许多投机者都是立陶宛纳税人。

 

投机者利用7家银行交易价值6.61亿欧元的加密货币

 

立陶宛的调查覆盖了超过80,000欧元的交易。金融犯罪调查局(FCIS)发现,自2017年以来,大约500名个人和100家公司实体进行了此类交易,这引起了塔林当局的注意。据Delfi报道,它们都是下列银行和金融服务提供商之一的客户:SEB、瑞典银行、Luminor、丹麦银行、Citadele、Pervesk和Tango先生。此前,荷兰国际集团(ING)、丹麦银行(Danske Bank)、瑞士信贷(Credit Suisse)、花旗集团(Citigroup)和德意志银行(Deutsche Bank)等一些主要银行在最近关于洗钱案件的报告中被提及。


根据立陶宛网点引用的数据,在两年期间,这些与加密货币有关的操作的营业额已达到6.61亿欧元。立陶宛和瑞典的公民参与过三大交易所的交易,分别价值2,720万欧元、1,660万欧元和1,410万欧元。FCIS主管Mindaugas Petrauskas透露,立陶宛的一位居民报告说通过购买和销售加密货币获得了600万欧元的利润。


FCIS目前正在进行一项战略性的部门分析,包括涉及欧元、美元和其他货币的隐性外汇和传统法定货币。调查人员已经从立陶宛中央银行Lietuvos Bankas以及其他负责电子货币监管的政府机构获得了有关个人交易员和企业的数据,以便检查资金流动。


洗钱嫌疑再次摆在桌面上


Petrauskas说,一些投机者不仅宣布了巨额的营业额,而且还宣布了巨额利润。这些收入的一部分来自加密货币交易,其余的与首次公开发行代币(ICO)有关。他指出,去年立陶宛这些隐形收入的税率仅为5%。这位官员指出,许多交易员没有透露他们的初始资本来源,他们选择将投资和回报都报告为利润。

 

FCIS的负责人强调在加密货币交易和令牌销售中洗钱的风险都很高。自今年年初以来,立陶宛的民众资金部门一直在快速增长。如果说2017年只有大约8,200万欧元投资于当地的ICO,那么到2018年,投资总额已经达到5亿欧元。“问题出在哪里,这可是一大笔钱,”Mindaugas Petrauskas说,随后他补充说,塔林财政部已提交了一系列旨在规范ICO产业的建议。


立陶宛金融犯罪打击部门对加密货币行业的若干方面表示关注,包括交易的匿名性、与加密有关的服务如服务器和钱包常常位于不同的司法管辖区、交易以及加密货币的分散性质——这些特点都是加密社区认为是积极的。


猜你喜欢

FISCO BCOS 凭什么从联盟链脱颖而出?

资讯区块链FISCO BCOS

区块链技术的分类是随着各方面的应用而越来越清晰,按照准入机制,区块链目前分为三类:公有链、联盟链和私...

2018-11-09

Hyperledger技术专家首谈FISCO BCOS

资讯区块链FISCO BCOS

关注区块链的朋友最近应该注意到一个活动,那就是基于底层开源平台FISCO BCOS(以下简称“BCO...

2018-11-09

P2P,有序退出“四大”基础和细节要点

资讯区块链P2P

说实话,对于P2P大规模合规备案,飒姐并不乐观。从目前形势看,过半甚至更高比例的网贷平台不会走上最终...

2018-11-07

印度官员认为在最高法院裁决之前应该禁止“私人加密”

监管资讯区块链印度官员

印度政府新闻中心10月31日报,印度经济事务的部长已建议该国财政部禁止“私人加密货币”。由印度财政部...

2018-11-06

美国比特币交易员因无牌转账业务而面临五年监禁

资讯美国区块链避税

比特币交易员Jacob Burrell-Campos本周在美国联邦法院认罪,经营无牌转账业务。这位2...

2018-11-06

数据即石油 区块链如何助力人工智能发展?

资讯区块链石油

区块链,本质上是一种去中心化分布式账本数据库,数据记录以时间线形式同步储存到各个节点,公开透明且不可...

2018-09-13

原创

研报|2018年区块链物联网:项目市值规模约为30亿美元

资讯区块链物联网

区块链物联网项目市值仅有30.32亿美元,与整个物联网行业2,850亿美元的支出相比,资本投入力度存...

2018-09-13

中国“钻石产业”规模过千亿 周大福借区块链发力

区块链钻石这些

根据来自中国海关的数据,我国钻石交易呈现出蓬勃发展之势。 2017 年,中国裸钻海关进口规模达到 2...

2018-09-13

区块链手机或是趋势 苹果需要“去中心化”

苹果区块链这些

当华为、三星等手机巨头分食智能手机业务后,营收过于集中在iPhone产品的苹果意识到了危机。为了改变...

2018-09-13

HelloEOS区块链全国行“EOS 和他的朋友们”(南京)将要进行

区块链

HelloEOS 区块链全国行活动“EOS 和他的朋友们”正在进行,第七站南京将在本周六(9月15日...

2018-09-13

未来财经孟可聚众淫乱视频流出,诈骗已被警方立案调查!

资讯区块链孟可共享链

上图就是我们本文的主人公孟可,在其之前的包装宣传中,孟可在12岁的时候便做过直播平台,通过收Q币和电...

2018-09-13

自身难保,“数字货币避难所”马耳他或将被“欧盟”扼杀

资讯区块链数字货币马耳他

本周三《彭博商业周刊》发布了题为《为什么欧盟对马耳他狂怒》的文章,这篇文章从马耳他政府的角度发现了该...

2018-09-13

人工智能和区块链如何通过共同合作而相互受益?

人工智能资讯区块链

根据Statista的数据,区块链市场预计将从2016年的2.1亿美元扩大到2021年的超过23亿美...

2018-09-13

区块链不是万能的,但它真的在撼动我们的“饭碗”,铁打的都没用

资讯区块链区块链技术区块链革命

随着币市的降温,人们对于区块链开始有了理性思考:暴跌的根本原因在于90%的人走不出这个定律,也发现区...

2018-09-13

洞察行业先机:四大会计事务所区块链版图盘点

资讯区块链会计事务所

德勤、安永、普华永道、毕马威,这四家会计事务所在审计财税服务领域享有盛名,被称为“四大”,在这群具备...

2018-09-13

财链社(www.bcpress.com)专业的全球区块链财经媒体与社群,链接区块链、物联网、大数据、人工智能,致力于成为最有深度的区块链全产业链分析家,为区块链创业者及投资者提供最好的产品和服务。

肖风:科技将如何改变资产管理

11月3日,中国机构投资者峰会--2019年资本市场高质量发展论坛在北京举行,中国万向控股副董事长、...

“好人徐明星”

OK和火币一向死对头,李书沸这么急切地向“仁君”表忠心,大概是对“前雇主”憋了一肚子窝囊气。

唯链(VeChain)CEO 陆扬:去不掉的中心化,走不完的江湖路

陆扬的身上有许多光环,名校毕业,曾是高端洋酒品牌Bacardi中国区IT负责人,还担任过Louis ...

腾讯区块链业务总经理蔡弋戈:区块链具备四大潜力

9月21日,在2018国际数字经济博览会期间举办的国际区块链产业融合峰会上,腾讯区块链业务总经理蔡弋...

聚焦增长战略, 第二届中国营销领袖峰会即将开幕

聚焦增长战略, 第二届中国营销领袖峰会即将开幕

12月14-15日,第二届“中国营销领袖峰会”将在上海举行。本次峰会由中欧校友市场营销协会、中欧校友...

一起寻找“全球链改优秀项目”!

一起寻找“全球链改优秀项目”!

2018年9月10日,由中国通信工业协会区块链专业委员会、区块链改革全国联席会议作为指导,全球链改节...

HelloEOS 区块链全国行活动“EOS 和他的朋友们”正在进行

HelloEOS 区块链全国行活动“EOS 和他的朋友们”正在进行

HelloEOS 区块链全国行活动“EOS 和他的朋友们”正在进行,第六站厦门将在本周六(9月8日)...

区动智慧,链接未来-区块链如何赋能实体经济

区动智慧,链接未来-区块链如何赋能实体经济

自区块链概念流入国内,吸引大量人才进入到这个行业,随着区块链掀起的火热风潮,它被视为本世纪最大的风口...

区块链峰会受监管政策屡屡叫停,920这场峰会却办得热火朝天

区块链峰会受监管政策屡屡叫停,920这场峰会却办得热火朝天

“2018国际数字经济博览会”将于9月20日-22日在石家庄国际会展中心隆重举办。本次峰会邀请到了诸...